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Prepárate para liderar la gestión del cumplimiento normativo en las organizaciones. El Diplomado en Compliance Corporativo te permitirá desarrollar competencias para prevenir riesgos, fortalecer la cultura ética y garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.
01
Fundamentos del Compliance Corporativo:
Comprende los principios, normativas y tendencias internacionales que regulan los programas de cumplimiento en las organizaciones.
02
Implementación de Normas y Estándares Internacionales:
Aprende a aplicar sistemas de gestión basados en estándares como ISO 37001, ISO 31000 e ISO 27001 para fortalecer la gobernanza corporativa.
03
Gestión Integral de Riesgos:
Desarrolla habilidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros, operativos y reputacionales dentro de una organización.
04
Due Diligence y Prevención de Riesgos:
Conoce las herramientas necesarias para realizar procesos de debida diligencia en contrataciones, relaciones comerciales, fusiones y adquisiciones.
05
Monitoreo y Mejora Continua del Compliance:
Aprende a implementar mecanismos de control, auditoría, investigación interna y mejora continua para garantizar la efectividad de los programas de cumplimiento.
01
Gobierno Corporativo y Cultura Ética:
Promueve una cultura organizacional basada en la integridad, la responsabilidad y las buenas prácticas empresariales.
Módulos
Fundamentos del compliance, marco regulatorio global:
Concepto, evolución e importancia del compliance corporativo
Estandarización internacional, sistema de gestión, normas ISO:
- Norma ISO 37001: Sistema de gestión antisoborno
- Norma ISO 31000: Gestión de riesgos
- Norma ISO 27001: Seguridad de la información
Gestión integral de riesgos y due dilligence:
Debida diligencia (due diligence) en relaciones comerciales
Gobierno corporativo ética y cultura organizacional:
- Principios de gobierno corporativo
- Ética empresarial y responsabilidad organizacional
- Cultura de cumplimiento dentro de la organización
- Códigos de conducta y políticas internas
Transversalidad del compliance - áreas críticas del riesgo:
Áreas críticas de riesgo en la empresa: Riesgos legales y regulatorios, Riesgos de corrupción y soborno, Riesgos laborales, Riesgos tributarios y financieros, Riesgos en contrataciones y compras, Riesgos en protección de datos y tecnología
Monitoreo, investigaciones internas y mejora continua:
Canales de denuncia y mecanismos de reporte (whistleblowing)
